威唐工业:无锡威唐工业技术股份有限公司章程


时间: 2021-10-15

  第三条 公司于2017年9月15日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中

  第十九条 公司成立时的股份总数为5,555万股,公司系由其前身无锡威唐工

  第二十九条 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其

  第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,

  第四十四条 公司应当在公司住所地或会议通知中列明的其他地点召开股东大会。

  第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:

  第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开

  第五十三条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%

  第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时

  第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。

  第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

  第六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,

  第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、

  第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,

  第九十一条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明会议召开的时间、地点、

  第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:

  第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:

  第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对

  第一百零二条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义

  第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规

  第一百零四条 公司按照有关规定建立独立董事制度。不在公司担任除董事外的其

  第一百零五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少有1名

  第一百零七条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得被提名为独立董事候选人:

  第一百零九条 独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,

  第一百一十条 独立董事行使前条规定职权时应当取得全体独立董事的1/2以上同

  第一百一十二条 独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情

  第一百一十三条 独立董事发现公司存在下列情形之一的,应当积极主动履行尽职调

  第一百一十四条 独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项,

  第一百一十五条 公司应为独立董事履行职责提供必需的工作条件。独立董事履行职

  第一百一十六条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订

  第一百一十七条 除本节特别规定外,本章程中有关董事的其他规定亦适用于独立董

  第一百一十九条 董事会由5名董事组成,中国电信南宁分公司全力保障第十八届东博会顺其中独立董事为2名。董事会设董事长1

  第一百二十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意

  第一百二十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提

  第一百二十三条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、

  第一百二十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举

  第一百二十七条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以

  第一百二十八条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议

  第一百二十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送出、传真、电话或

  第一百三十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必

  第一百三十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该

  第一百三十四条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委

  第一百三十五条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,董事会会议记录

  第一百三十七条 公司董事会应当设立审计委员会,并可以按照股东大会的有关决议,

  第一百三十九条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时,应当履行下列主要

  第一百四十二条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承

  第一百四十三条 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审

  第一百四十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理

  第一百四十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,

  第一百五十一条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办

  第一百五十三条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件

  第一百五十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本

  第一百五十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。

  第一百五十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤

  第一百五十八条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员

  第一百六十条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

  第一百六十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应

  第一百六十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规

  第一百六十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2人,

  第一百六十五条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会

  第一百六十六条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,

  第一百六十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当

  第一百六十九条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务

  第一百七十条 公司应当按照中国证监会和证券交易场所规定的内容和格式编制定

  第一百七十一条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以

  第一百七十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

  第一百七十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增

  第一百七十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大

  第一百七十六条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经

  第一百七十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。

  第一百七十八条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计

  第一百七十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大

  第一百八十条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计

  第一百八十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师

  第一百八十四条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人

  第一百八十五条 公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、传真、电话或电子邮

  第一百八十六条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、传真、电话或电子邮件

  第一百八十七条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传真、电话或电子邮件

  第一百八十八条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),

  第一百八十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有

  第一百九十条 公司指定《证券时报》等至少一家中国证监会指定媒体作为刊登公

  第一百九十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财

  第一百九十三条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新

  第一百九十五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分

  第一百九十七条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机

  第一百九十九条 公司有本章程第一百九十八第(一)项情形的,可以通过修改本章

  第二百零二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在报纸

  第二百零三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定

  第二百零四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司

  第二百零五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民

  第二百零七条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。

  第二百零九条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管

  第二百一十条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修

  第二百一十一条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。

  第二百一十三条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的

  第二百一十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧

  第二百一十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”, 都含本数;“不满”、

  第二百一十七条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事

 
 
 

               
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